Съдебен наблюдател залови Тръмп тихо да премества 40 милиона долара в нарушение на заповедта на съдията: доклад
Назначен от съда наблюдател хвана бившия президент Доналд Тръмп тихо да премества 40 милиона долара, без да разкрива трансферите, както се изисква от съдия Артър Енгорон, според The Daily Звяр.
Енгорон, който наблюдава процеса на Тръмп за измама в Ню Йорк, миналата година постави организацията Тръмп под съдебен мониторинг, след като главният прокурор на Ню Йорк изрази опасения, че той може да се опита да изведе пари от компанията, преди да е потенциално санкциониран. Енгорон назначи бившия окръжен съдия на САЩ Барбара Джоунс да наблюдава финансите и изиска от Тръмп да докладва всички трансфери, по-големи от 5 милиона долара.
Джоунс уведоми съда в сряда, че е открила, че семейството на Тръмп не е отчело 40 милиона долара трансфери въпреки поръчката.
„Тези транзакции включват паричен превод на 29 милиона долара към Доналд Дж. Тръмп, който потвърдих, че е използван за данъчни плащания“, пише тя в писмото, публикувано от The Messenger. „Въз основа на обясненията на ответниците аз също потвърдих, че другите преводи са за застрахователни премии и към адвокатска ескроу сметка.“
Джоунс пише в бележка под линия, че адвокатската ескроу сметка е за обжалването на Тръмп в Е. Присъда за сексуално насилие на Джийн Карол.
„Обсъдихме с ответниците защо тези транзакции не са били разкрити преди това и сега изясних (и ответниците се съгласиха), че всички прехвърляния на активи извън тръста, надвишаващи 5 милиона долара, трябва да бъде докладван", пише Джоунс.
Бившият съдия каза пред съда, че Тръмп и неговите съобвиняеми по делото оттогава са се съгласили на засилено наблюдение.
"Обвиняемите продължават да си сътрудничат с аз и като цяло спазваме разпорежданията на Съда и се ангажирахме да гарантираме, че цялата изисквана информация, включително данъчна информация и парични преводи, ще бъде своевременно разкрита на Монитор“, написа тя.
Адвокатът на Тръмп Кристофър Кисе подчерта, че клиентът му сътрудничи на назначения от съда наблюдател.
„Както и преди, докладът потвърждава, че обвиняемите продължават да сътрудничат на наблюдателя и остават в съответствие със съдебната заповед“, каза Кисе пред The Messenger. „Както и преди, докладът не съдържа споменаване на подозрителна дейност или подозирана или действителна измама, защото такава не съществува.“
Engoron преди началото на процеса установи, че Тръмп е извършвал измами в продължение на години, като е мамил банки, застрахователи и други чрез подценяване на неговите активи и преувеличаване на нетната му стойност в документи, използвани за сключване на сделки и обезпечаване на заеми. Тръмп обжалва решението и процесът все още продължава, за да обсъди други искове, предявени от главния прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс, както и обхвата на потенциалните санкции. Джеймс иска 250 милиона долара неустойки и прекратяване на бизнеса на Тръмп в Ню Йорк.
Адвокатите на Тръмп по-рано тази седмица се опитаха да призоват Джоунс като свидетел, но Engoron отхвърли искането им.
“ Освен че са ненавременни и неподходящи, съдия Джоунс и нейният персонал са ръцете на съда“, каза Енгорон.
Джоунс в доклад от август 2023 г. установи, че разкритията на Тръмп са били „непълни“ и че доверието му „не е последователно предоставя” необходимите удостоверения за точността на финансовите отчети.
Вижте коментарите
